转让公司诈骗

情绪对投资决策有显著影响。13

🚫转让公司诈骗概述

• 高价收购公司骗局：近年来，一种以高价收购公司为幌子的诈骗手段在全国范围内兴起。这类骗局的主要目标是获取公司的对公账户信息，进而实施洗钱等非法活动。骗子通过各种渠道发布信息，吸引有意转让公司的个人或企业主，最终目的是获取对公账户的交易介质及其密码。13

🔍案例分析：丁家豪的遭遇

• 丁家豪的经历：丁家豪原本打算注销其名下的闲置公司，但在短视频平台上看到转让公司可以获利的信息后，决定尝试转让。他与一名自称财务公司业务员的林某取得了联系，最终在转让过程中被套取了公司对公账户的网银U盾密码。这些信息随后被用于非法资金转移，导致丁家豪因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被警方调查。1

🛑诈骗手法剖析

• 虚假宣传与诱导：诈骗分子通过社交媒体、短视频平台等渠道发布虚假信息，声称高价收购闲置公司。他们利用潜在受害者的贪念，诱使其提供公司的重要信息。12

📜法律责任与后果

• 刑事处罚风险：一旦成为诈骗分子的“工具人”，原公司法人或股东可能会面临严重的法律后果，包括刑事责任。根据中国刑法，参与洗钱或其他金融犯罪的行为可能构成诈骗罪，最高可判处十年以上有期徒刑。4

🛡防范措施与建议

• 警惕虚假信息：面对网络上的各种转让信息，应保持高度警惕，特别是涉及高额转让费的情况。建议通过正规渠道核实信息的真实性，不要轻信陌生人提供的信息。13

🔍官方警示与应对

• 官方提醒与预防：四川省公安厅在其微信公众号“熊猫反诈”中发布文章，提醒公众注意此类骗局，明确指出法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责，不应轻易将其交付他人使用。同时，公众应增强法律意识，遇到可疑情况应及时报警。1

📝具体操作建议

• 加强信息保护：在进行公司转让等重要事项时，务必加强对公司信息的保护，不轻易透露重要资料。建议在签订任何协议前咨询专业律师，确保所有文件的合法性与合规性。7

通过以上分析，我们可以看到转让公司诈骗的危害性及其背后复杂的作案手法。为了避免成为此类骗局的受害者，公众应提高警惕，加强信息保护，并在遇到可疑情况时及时寻求法律帮助。