加密记录追踪技术

• 加密记录追踪技术是打击非法加密货币活动的关键工具。

追踪技术的重要性

• 打击非法活动：追踪技术帮助识别和阻止使用加密货币进行的非法交易，如欺诈、勒索和洗钱等2。
• 监管合规：确保加密企业和交易所遵守反洗钱(AML)和了解客户(KYC)等监管要求1。
• 交易监控：交易所利用追踪技术监控交易，识别可疑活动，保护平台和用户1。

主要追踪工具

• Moneyflow：Bitquery的Moneyflow通过自动追踪、全面的交易对手信息、多链调查等功能，成为加密货币调查员的重要工具1。
• KYT：交易所使用KYT（Know Your Transaction）监控解决方案，通过API监控活动并识别高风险交易2。
• Chainalysis：基于区块链技术的数据分析平台，帮助侦测和防止加密货币的非法使用7。

技术应用

• 非法交易调查：比特币交易追踪溯源系统通过图形界面，帮助用户深入调查比特币交易的来源和去向2。
• 隐私币追踪：尽管隐私币如门罗币和大零币提供了更高匿名性，但追踪技术仍在努力提高对这些币种的追踪能力6。
• 市场分析：Arkham等平台提供市场分析、交易数据，帮助用户监控区块链实体的链上活动9。

挑战与应对

• 技术挑战：加密货币的匿名性和全球流通性给追踪带来挑战，但随着技术发展，追踪能力不断提升。
• 法律和战略：BCA等机构通过法证分析、法律策略帮助找回丢失或被盗的加密货币10。