建议项目实施单位以多边开发银行的合规要求对本项目进行管控

多边开发银行合规要求管控建议

• 确保合规性：项目实施单位必须确保在资格预审、招投标、投资、建设和运营等各阶段均符合多边开发银行的合规要求，特别是反欺诈和反腐败的要求18。
• 合规体系建设：企业应建立合规体系，避免对多边开发银行合规管辖范围的误区，认识到合规不仅适用于境外项目26。
• 专业法律协助：在收到合规调查询问时，应及时寻求外部专业律师的协助，以专业意见指导合规管控3。
• 强化合规调查应对：企业应了解多边开发银行优化的合规调查策略，强化对大型项目和重点违规行为的合规调查应对5。
• 诚信合规体系：倡导建立诚信合规体系，作为企业应对境外经营风险的重要保障7。
• 技术援助项目验收：技术援助项目应以相关协议和方案为依据，对项目实施效果进行综合评估，确保实施单位履约情况1016。
• 内控合规文化建设：深化内控合规文化建设，加强合规教育宣导，提升风险意识1314。
• 合规风险管理：中国企业在参与多边开发银行项目时，应妥善把握合规风险点，避免因不熟悉国际规则而遭受制裁12。
• EOD项目实施导则：参考《生态环境导向的开发（EOD）项目实施导则（试行）》，确保项目符合生态环境和金融监管要求20。
• 两段式制裁制度：了解世行对违规企业实施的两段式制裁制度，确保企业合规制度有效并愿意采取改进措施24。

项目实施单位应充分认识到多边开发银行的合规要求，并在项目全过程中严格遵守，以确保项目顺利进行并避免潜在的合规风险。