尼日利亚机构获准冻结加密货币用户银行账户中的 330,000 美元#AML #naira #forex

• 尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）获法院批准，冻结超 33 万美元加密资金。

尼日利亚加密货币监管

• 冻结资金原因：指控涉及非法外汇交易。1
• 反腐机构立场：认为用户通过交易活动操纵奈拉。3
• 监管加强：尼日利亚央行禁止金融机构向加密货币交易所提供服务。10

加密货币洗钱现状

• 洗钱金额增长：从 2020 年开始，洗钱金额以每年 67% 的速度增加。15
• 混币协议使用：2022 年发送到混币协议的资金总额为 77.68 亿美元，其中被盗资金占比 86%。15

国际监管趋势

• 美国态度转变：从质疑到考虑将加密货币纳入国家战略层面。13
• 中国加强监控：计划修改反洗钱法律以纳入加密交易。14
• 欧洲反洗钱机构：6 个欧洲国家正致力于成立反洗钱机构，将加密货币市场纳入管辖。19