国际反洗钱法介绍
国际反洗钱法是一个广泛的术语，通常指的是一系列国际组织和国家制定的法律、规则和标准，旨在防止和打击洗钱活动。这些法律和规则通常要求金融机构实施特定的反洗钱措施，如客户身份验证、交易监控和可疑活动报告。以下是一些关键点的介绍：
金融行动特别工作组（FATF）：这是一个国际组织，负责制定全球反洗钱和反恐融资的标准。FATF的成员国包括大多数主要经
•天呐谁都想不到多多竟然把最狠的一刀砍向了自己盈利增长了但高管们却集体喊话我不行了未来几年也不分红不回购一时间吓退了不少投资者股价直接被砍掉三成市值蒸发了四千亿中国首富宝座十几天就已经一主可能是黄总不想当首富了吧 哈哈近期多多发布量力二级报营收九百七十亿净利润增长百分之一百四十就算对标猫哥和狗哥这份成绩单也不赖但与上季度的百分之二百七十五相比啊这回的答卷显然辜负了投资者对他千亿营收的高期待也是股价震荡的原因之一 另外多多营收增长靠的是两大支柱海外业务特务以及国内广告收入但如今这两大火车头跑慢了特别是狂飙的特务国内招维权海外限制财深深变成了骨子里的损耗香 分小孩但凡交个九十八分答卷都得挨打因此这时候就不得不调控一下等明年血洗完欧美等发达国家增长见底的时候就得上演三纵勇了那这下多多可得下血本了吧 是的当高管们大喊我们要大出血了要赚不到钱了搞得投资者心惊肉跳时而多多这一次打算把不分红省出来的钱花在商家身上未来一年要拿出一百亿真金白银来补贴优质商家 一边是给商家补药另一边却是用户永远得不到的那零点零一带来的痛难倒英雄汉的不是拼更多而是拼一分嗯 看来你也没少被亲朋好友们拿去砍一刀啊多多让网友们深刻认识到每一分钱来的都不容易尤其是最后一分钱所以啊眼下比起挣钱多多更棘手的是走向合规 显眼包当久了还是得拿出咱们的中华智慧凡事上升到监管被平台视为生命的增长想象力就没了八月抖音京东淘宝 和多多宣布转向未来不再比谁卖的更便宜而是谁成交更多从多多财报上一律的代名词百亿龙颜不来看图猥琐发育下多多想要的是更大的野心，这一款文字说多多拿100亿补贴商家，出自最近哪个报道，如何理解多多的这个举动，对temu商家有啥影响，能白话帮我分析下
拼多多近期宣布的“百亿减免”计划，是其在电商领域的一项重大战略调整。根据报道，拼多多计划在未来一年内投入100亿元，用于减免优质商家的交易手续费，以扶持新质商家和新质产业带的发展。这一举措是拼多多在二季度财报发布后宣布的，旨在通过降低商家的经营成本，提高平台的竞争力，同时推动平台生态的长期健康发展。
拼多多的“百亿减免”计划
**降低交易手
企业承担的其他法律责任（保险、纳税等）：
种类 预计费用
企业需承担的法律责任包括社会保险、劳动合同、最低工资、清算责任、依法纳税、资本维持、股东出资、签订劳动合同、债权债务责任、刑事责任等。
社会保险
种类**：养老、医疗、工伤、生育、失业保险
预计费用**：根据地区和企业规模不同，费用有所差异，需按照当地政府规定和企业员工数量计算。
劳动合同
种类**：与员工签订
烟草行业 廉洁风险
烟草行业廉洁风险防控。
廉洁风险防控措施
制度建设**：完善廉洁从业制度机制，加强内控管理。
教育宣导**：通过党建活动、观看警示教育片等方式推进廉洁从业教育。
监督检查**：定期组织纪检监察人员开展学习教育、谈心谈话，强化监督检查。
风险点识别与预警
风险点排查**：识别并预警廉洁风险点，如合同管理不规范、利
ODI 登记
ODI登记，即境外直接投资（Overseas Direct Investment）登记，是中国企业在进行海外投资前必须完成的一项行政审批及备案程序。它对于规范企业对外投资行为、防止投资风险、保护国家经济安全和利益具有重要意义。
定义和重要性
ODI登记是中国对外投资管理制度的重要组成部分，要求企业在进行海外直接投资前向国家有关部门申请并完成审批及备
制定合规方针考虑因素有哪些
制定合规方针时，需要考虑的因素包括企业最高管理者的指导、合规管理体系的要素、国际国内合规认证标准、企业合规体系建设的发展方向、长期规划和远景目标、风险识别、以及合规管理体系的信息化手段等。
合规管理体系策划目标
合规管理体系策划目标是确保组织明确其合规目标，并制定实现这些目标的策略和措施。
策划合规目标
明确任务**：组织需明确为实现合规目标，各职能和层级需完成的工作任务。
资源需求**：确定实现合规目标所需的资源，包括人力、物资、信息等。
责任分配**：明确谁负责合规目标的实现，包括牵头部门、责任岗位和责任人。
时间规划*
非必要招标项目，不按招标程序招标，会不会违规？
非必要招标项目不按招标程序招标，不会构成违规。
非强制招标项目
法律适用**：《招标投标法》适用于中国境内所有招标投标活动，不区分是否为必须招标项目。
合同效力**：即使项目非必须招标，若履行了招投标程序但违反了《招标投标法》规定，签订的合同应认定无效。
自愿招标**：非强制招标项目自愿采取招标方式的，其程序规定不具备强制效力。
制定合规方针时应考虑哪些因素
制定合规方针时，应考虑以下因素：首先，由企业最高管理者指明方向；其次，方针应建立组织实现合规的总原则和措施承诺；再次，应考虑合规管理体系各要素之间的逻辑关系；此外，合规方针应强化，作为企业合规建设的重要一环；同时，应参考国际国内合规认证标准，如GB/T 35770-2022/ISO 37301：2021《合规管理体系 要求及使用指南》；最后，合规方针的设
针对“合规承诺” 而言， 主动的承诺包括哪些内容
主动承诺包括遵守法律法规、执行公司规章制度、遵循商业道德和主动防范合规风险。
遵守法律法规
企业和员工必须了解和遵守所有适用的法律、法规和政策，如税法、劳动法、商业法规等。
执行公司规章制度
员工必须遵循公司内部制定的各项规章制度，如行为规范、操作流程、保密规定等。
遵循商业道德
企业和员工在商业活动中应秉持高尚的道德标准，